（原标题：董事会决议公告）
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-22
安徽海螺水泥股份有限公司董事会于2025年7月28日以通讯方式召开会议，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨军先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数9票，其中赞成票9票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。
会议审议通过《关于修订<安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书>的议案》，同意根据2025年7月1日正式生效的经修订《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录C1《企业管治守则》有关规定，结合公司实际情况，对《安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书》进行修订。
特此公告。安徽海螺水泥股份有限公司董事会2025年7月28日
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