天承科技: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-040 上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。会议召开时间：2025年7月28日；地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋806室。出席会议的股东和代理人人数43，普通股股东所持有表决权数量78458647，占公司表决权数量的比例为63.2904%。会议由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司在任董事6人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书费维先生出席，其他高管列席。审议通过关于变更部分募投项目的议案，表决情况为同意78445140票，占比99.9827%，反对1209票，弃权12298票。对于5%以下股东的表决情况，同意票数4539165，占比99.7033%，反对票数1209，弃权票数12298。本次股东会见证的律师事务所为北京市中伦律师事务所，律师认为表决结果合法、有效。特此公告。上海天承科技股份有限公司董事会 2025年7月29日。