燕麦科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-033

深圳市燕麦科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月27日召开，会议由董事长刘燕女士主持，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

1. 撤销监事会暨废止《监事会议事规则》，该事项需提交股东大会审议。

2. 变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，公司总股本从144,848,536股增加至145,600,816股，注册资本变更为人民币145,600,816元，该事项需提交股东大会审议。

3. 修订《股东大会议事规则》等内部治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，该事项需提交股东大会审议。

4. 修订《董事会审计委员会工作细则》等内部治理制度及制定部分内部治理制度，该议案无需提交股东大会审议。

5. 提名刘燕女士、张国峰先生和陈清财先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈寿先生和邹海燕先生为第四届董事会独立董事候选人，该事项需提交股东大会审议。

6. 撤销董事会战略委员会暨废止《董事会战略委员会议事规则》，该议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，以上事项需提交股东大会审议。

8. 同意于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会。