（原标题：关于聘任公司副总经理的公告）
厦门延江新材料股份有限公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名和董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任王征先生为公司副总经理，分管公司全球运营。王征先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王征先生符合公司副总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。
王征先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宝洁公司担任大中华区美妆运营副总裁、全球美妆质量副总裁，全球高端美妆运营副总裁等职务。截至本公告日，王征先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王征先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
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