（原标题：第六届监事会第十五次会议决议公告）
一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2025年7月25日以现场及通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由冯萍女士主持，审议通过三项议案。
第一项议案为《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，并拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任。该议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
第二项议案为《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，因经营需要，2025年度公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年内以银行授信为准。该议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议。
第三项议案为《关于购买房产的议案》。详细内容见公司指定信息披露媒体。
备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》及其他深圳证券交易所要求的文件。
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