国机重装: 国机重装第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：国机重装第五届董事会第三十一次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年7月24日以现场加视频方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，制订《董事离职管理制度》。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度等7项制度的议案》，包括修订《董事会审计与风险管理委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》。

4. 审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，同意提名韩晓军、王晖球、李晓明、马义、彭辰、徐钢、王先胜、刘兴盛、陈飞翔为第六届董事会非职工董事候选人，其中李晓明、马义、彭辰、徐钢为独立董事候选人，彭辰为会计专业人士。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于大型高端能源装备锻件极限锻造能力提升项目的议案》。

6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。