（原标题：国机重装关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
国机重型装备集团股份有限公司将于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为9点30分，地点为四川省德阳市珠江东路99号第三会议室。网络投票时间为同日的9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行。
会议将审议以下议案：关于修订公司章程的议案；关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事离职管理制度》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》；关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔为非独立董事，选举李晓明、马义、彭辰、徐钢为独立董事。
股东登记日为2025年8月4日，登记手续包括自然人股东和法人股东的相关证件及委托文件。联系人郭女士，电话0838-6159209，传真0838-6159215。股东食宿及交通费用自理。
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