（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
泰豪科技股份有限公司将于2025年8月1日14:00召开第一次临时股东大会，会议地点为江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。会议议程包括宣读和审议议案、回答股东提问、投票表决等环节。
会议将审议三项议案。议案一为关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司根据最新法律法规要求，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。原有的《监事会议事规则》将废止。议案二为关于修订《股东会议事规则》的议案，根据最新法律法规规定，公司拟对原《股东大会议事规则》进行修订，“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。议案三为关于修订《董事会议事规则》的议案，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，以进一步规范董事会议事和决策程序。
上述议案已于2025年7月16日经公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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