（原标题：福建福日电子股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会的公告）
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》。根据相关法律法规及实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止；调整董事会议事规则，明确审计委员会职责；优化股东会和董事会的职权、会议召集程序、表决方式等；新增股东会临时提案、独立董事提名等规定；完善公司利润分配政策、内部审计制度等。修订后的议事规则作为《公司章程》附件在上海证券交易所网站披露。本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会所持表决权的三分之二以上表决通过后生效。
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