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国科军工: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:2025年第二次临时股东大会会议资料)

江西国科军工集团股份有限公司将于2025年7月28日14点在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室召开2025年第二次临时股东会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括:参会人员签到、主持人宣布会议开始、推举计票监票人员、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、股东发言提问、投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师发表法律意见、签署会议材料及主持人宣布会议结束。

公司2024年度利润分配方案和回购股份注销方案已实施完毕,公司总股本变更为208,842,028股,需对公司注册资本进行相应变更并对公司章程部分条款进行修改。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士向市场监督管理部门办理变更、备案等事宜。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2025-042)。该议案已于2025年7月11日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

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