（原标题：第八届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-024 江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告。会议于2025年7月21日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼19楼会议室以现场结合视频会议方式召开，应到董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长、总裁钟雨先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：一是选举顾宇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致；二是选举顾宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。顾宇先生，中国国籍，1978年5月出生，党校研究生，中共党员，曾任多个职务，现任公司党委书记、董事长。顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在不得担任公司董事的情形。特此公告。江苏洋河酒厂股份有限公司董事会2025年7月22日。
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