德联集团: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

广东德联集团股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事决策程序，提高效率，确保落实股东会决议。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事享有出席董事会、代表公司、处理公司业务及提名总经理候选人的权利，同时需遵守法律，避免利益冲突，履行忠实和勤勉义务。董事关联关系需及时披露，连续两次缺席会议视为不能履职，可建议撤换。董事会由八名董事组成，含独立董事不少于三分之一，设董事长一名。董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、利润分配、投资方案等。重大事项审批权限明确，如交易涉及资产总额超50%需提交股东会审议。董事会会议分定期和临时，临时会议在特定情况下可紧急召集。会议通知、议程、资料由董事会秘书准备，决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录和决议需存档十年，并按规定披露。规则自股东会特别决议批准后实施。