（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-044
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司将于2025年8月1日14点15分召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月1日的交易时间段。
会议将审议九项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及增加年度对外担保额度。其中议案1、2、3、9为特别决议议案。
股权登记日为2025年7月25日，登记时间为2025年7月28日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议联系人：崔健民，地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号，电话：021-39907772，Email：ir@megacoatings.com。参会股东住宿及交通费用自理。
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