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天域生物: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2025年第二次临时股东大会决议公告)

证券代码:603717 证券简称:天域生物公告编号:2025-052 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。

会议召开和出席情况:股东大会召开的时间为2025年7月16日,地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。出席会议的股东和代理人人数为168,持有表决权的股份总数为1770880股,占公司有表决权股份总数的比例为0.8043%。会议由公司董事会召集,董事长罗卫国和副董事长史东伟远程出席,董事孟卓伟主持。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。

议案审议情况:审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,A股同意票数为1230580,比例为69.4897%,反对票数为490840,比例为27.7172%,弃权票数为49460,比例为2.7931%。关联股东罗卫国、史东伟、陈庆辉回避表决并对中小投资者单独计票。

律师见证情况:上海市锦天城律师事务所杨妍婧、季思航律师见证,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。

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