泰豪科技: 股东会议事规则（2025年7月）内容摘要

（原标题：股东会议事规则（2025年7月））

泰豪科技股份有限公司股东会议事规则（尚待公司2025年第一次临时股东会审议通过）。规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情况下2个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。

董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容须属股东会职权范围，明确议题和具体决议事项。单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会15日前以公告方式通知各股东。

股东会应设置会场，以现场会议方式召开，提供网络投票便利。股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时依次由副董事长或推举的董事主持。审计委员会或股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。股东会决议应及时公告，内容包括出席会议的股东和代理人人数、表决方式、每项提案的表决结果等。股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年。股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求法院认定无效或撤销。