（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告）
中材节能股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2025年7月14日以通讯方式召开，会议由董事长孟庆林召集并主持，8名董事全部参与表决。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于公司董事会换届选举的议案》，提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为第五届董事会非独立董事候选人，提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为独立董事候选人。上述候选人需提交股东会审议并采用累积投票制选举，第五届董事会董事任期3年，独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。
第二项议案为《关于修订<中材节能股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法>等三项制度的议案》，修订内容涉及经理层成员的任期制、业绩考核及薪酬管理。
第三项议案为《关于提请召开2025年第四次临时股东会会议的议案》。
会议表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。
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