芯原股份: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月14日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长Wayne Wei-Ming Dai主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了以下议案：1、变更公司注册资本，由499,911,232元变更为525,713,273元，该议案需提交股东大会审议。2、取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订公司章程并办理工商变更登记，该议案需提交股东大会审议。3、逐项审议通过修订、制定和废止公司部分管理制度，包括修订多项议事规则和管理制度，制定《舆情管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《独立董事年报工作制度》。4、审议通过换届选举第三届董事会成员，提名新一届非独立董事和独立董事候选人。5、审议通过公司董事薪酬方案。6、审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，回购价格不超过120元/股，回购金额2300万至3000万元。7、审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过18亿元。8、审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。9、审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。10、审议通过召开2025年第一次临时股东大会。