（原标题：浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：603811 证券简称：诚意药业公告编号：2025-036 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年8月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议三项议案，包括2025年员工持股计划草案及其摘要、管理办法及授权董事会办理相关事宜。议案已披露于2025年7月14日的上海证券交易所网站及指定媒体。涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月6日。登记时间为2025年8月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，地点为上海市闵行区新虹街道公司董事会办公室。股东可通过传真、信函或邮件登记。现场会议会期一天，食宿交通费自理。特此公告。浙江诚意药业股份有限公司董事会2025年7月13日。
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