诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）

浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年7月13日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事长颜贻意主持。会议审议并通过了四项议案。

第一项，审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高公司竞争力，调动员工积极性。关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

第二项，审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，确保持股计划顺利实施，形成良好的价值分配体系。关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

第三项，审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理与员工持股计划相关的多项事宜。关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

第四项，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月11日召开临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。