（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则）
烟台中宠食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则主要内容如下：为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议。薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，设主任一名由独立董事担任。薪酬委员会主要职责包括制定非独立董事和高级管理人员的工作岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度与标准，制订股权激励计划并管理，审查相关人员履行职责情况并进行年度绩效考评等。薪酬委员会决议需符合法律法规及公司章程规定，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。薪酬委员会会议可采用现场或通讯方式，应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以委托其他委员代为出席并行使表决权。薪酬委员会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。与会委员和相关人员对决议内容负有保密义务。薪酬委员会委员与会议讨论议题有利害关系时应披露并回避表决。本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
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