福莱新材: 福莱新材关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的公告内容摘要

（原标题：福莱新材关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的公告）

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-096 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

取消的股东大会为2025年第二次临时股东大会，原定召开日期为2025年7月22日，股权登记日为2025年7月17日。取消原因是公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等议案，需提交股东大会审议。2025年7月10日，公司再次召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司2025年限制性股票激励计划草案及其摘要等议案，同样需提交股东大会审议。为提高办公效率，统筹会议安排，公司决定取消原定于2025年7月22日召开的股东大会，重新定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述两次董事会的部分议案。公司对此给投资者带来的不便表示歉意，感谢投资者的理解与支持。浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2025年7月11日。