（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
广东东箭汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年7月7日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长罗军主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席。
会议审议通过三项主要议案。一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规规定，同意修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并获得三分之二以上通过。二是审议通过《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，修订了包括《股东大会议事规则》等32项制度，其中2.1-2.3、2.5-2.8、2.13、2.27、2.32子议案需提交股东大会审议。三是审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开临时股东大会，审议相关议案。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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