ST任子行: 内部控制制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度（2025年7月））

任子行网络技术股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部管理，促进规范运作和健康发展，提高风险管理水平，保护公司和投资者合法权益。制度基于五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及深交所相关规定，并结合公司实际情况制定。

内部控制目标包括确保法律法规和公司制度的执行，提高经营效率，保障资产安全，确保财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益性原则制定内部控制制度。

董事会负责内部控制制度的制定、实施和完善，定期检查执行情况。董事会审计委员会监督制度建立与执行，管理层负责内部控制体系的建立和完善。公司明确界定各分子公司、部门、岗位职责，建立逐级授权、检查和问责机制，加强内部审计工作，确保独立性。

公司建立风险评估机制，综合运用风险规避、降低、分担和承受策略，持续收集风险变化信息，调整应对策略。控制活动涵盖部门设置、岗位责任、业务规章、业务流程等，采取不相容职务分离、授权审批、财产保护等措施。公司还建立内部报告、内部审计、信息技术等控制方法，确保内部控制有效实施。