（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-025
杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2025年7月2日以电子邮件、微信等方式送达全体董事，并于同日采取通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长童建恩先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席。
会议审议并通过三项议案：一是《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以4票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事童建恩、刘雪峰、孙闻伯回避表决；二是《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同样以4票同意、0票反对、0票弃权通过；三是《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权通过。以上三项议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过，同意于2025年7月21日召开临时股东大会。
特此公告。杭州和泰机电股份有限公司董事会2025年7月3日。
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