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华纬科技: 董事会审计委员会实施细则（2025 年7月）内容摘要

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2025-07-01 19:42:49

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（原标题：董事会审计委员会实施细则（2025 年7月））

华纬科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年7月修订）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等。审计委员会需对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，评估外部审计机构的独立性和专业性。内部审计部门向审计委员会报告工作，审计委员会参与对内部审计负责人的考核。细则还明确了审计委员会的决策程序、议事规则、回避制度和信息披露要求，确保委员会有效运作并履行职责。

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