福莱新材: 董事会战略委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

浙江福莱新材料股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，对其他影响公司发展的重大事项提出建议，并对董事会负责。

投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供相关资料，进行初审和评审，并向战略委员会提交正式提案。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会审议。战略委员会会议须2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议可以采用现场或电子通信方式召开，表决方式为记名投票。会议记录由董事会秘书保存不少于10年，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。战略委员会成员对会议所议事项有保密义务。