凌钢股份: 北京市竞天公诚律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书）

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层，北京市竞天公诚律师事务所接受凌源钢铁股份有限公司委托，就“凌钢转债”2025年第一次债券持有人会议出具法律意见书。会议于2025年6月30日上午9：00在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开，依据相关法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》规定。

公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过召开本次会议的议案，并于6月13日发布会议通知，载明会议时间、地点、债权登记日等信息。会议审议《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》，并于6月20日公告议案内容。

以现场及通讯方式出席的债券持有人共1名，代表有表决权的未偿还债券数量35,000张，占未偿还债券面值总额的1.6127％。会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，采取记名投票表决。审议通过吸收合并全资子公司议案，同意35,000张，占100.0000％，反对和弃权均为0张。

本所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和规定。