佳电股份: 第十届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第二次会议决议公告）

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届监事会第二次会议于2025年6月30日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过三项议案：

1. 关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。监事会认为预留授予第四个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销21名激励对象所持有的未解除限售的限制性股票23.15万股，并调整回购价格为2.85元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案。公司拟使用部分募集资金对控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司进行增资，用于补充其流动资金。监事会认为此举符合实际经营情况及发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。关联监事杨玉龙、朱宏光回避表决。本议案表决结果为1票赞成，0票弃权，0票反对。