城建发展: 城建发展第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：城建发展第九届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-29 北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年6月26日在公司九楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月23日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事宋建波因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持会议，部分高级管理人员列席。

会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。公司原持有北京城建兴胜置业有限公司90%股权，2025年5月16日，公司通过北京产权交易所完成收购兴胜公司剩余10%股权，兴胜公司成为公司全资子公司，工商变更手续正在办理中。兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目，该项目申请的开发贷款将于2025年7月8日到期，为满足项目资金需求，同意兴胜公司向民生银行北京分行申请开发贷款不超过5.35亿元，贷款期限5年，专项用于置换即将到期的开发贷款，还款来源为项目剩余房源的销售回款，以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司发布的2025-30号公告。北京城建投资发展股份有限公司董事会2025年6月27日。