东星医疗: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301290 证券简称：东星医疗公告编号：2025-025 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月23日8:45在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月19日通过邮件送达全体董事，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：一是关于部分募投项目终止的议案，决定终止“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”，节余募集资金继续留存专户管理；二是关于部分募投项目延期的议案，“威克医疗微创外科新产品项目”预定可使用状态日期延期至2027年12月31日；三是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年7月10日召开。以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票。公司保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。