（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月23日在江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事于子洲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下决议：选举于子洲先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与社会责任委员会，各委员会任期均为三年。聘任于子洲先生为公司总经理，任期三年。聘任董晓红先生、郝巧灵先生、史永兵先生、吴达明先生、成宏先生为公司副总经理，任期三年。聘任成宏先生为公司财务总监，任期三年。聘任吴达明先生为公司董事会秘书，任期三年。聘任徐红林先生为公司审计总监，负责公司内部审计并主持公司审计部工作，任期三年。
具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网发布的相关公告。
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