中策橡胶: 关于公司董事离任暨补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事离任暨补选董事的公告）

近日，中策橡胶集团股份有限公司董事会收到董事卢洪波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动，申请辞任公司董事及第二届董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司于2025年6月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名俞媛静女士为公司非独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。在新董事及提名委员会委员就任前，卢洪波女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定履行职务。卢洪波女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对卢洪波女士在任职期间的工作表示感谢。俞媛静女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞媛静女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，且未持有本公司股票。俞媛静女士简历如下：1978年3月出生，中国国籍，本科学历，正高级经济师。1998年8月至2007年7月，任杭华油墨化学有限公司财务部干事、系长；2007年9月至2025年2月，任杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事、副部长、部长；2019年3月至2022年10月，兼任杭州热联集团股份有限公司党委书记、董事长；2022年10月至2025年2月，兼任杭州热联集团股份有限公司董事长；2025年2月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长。中策橡胶集团股份有限公司董事会2025年6月21日。