（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
华夏航空股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年06月17日在重庆市渝北区江北国际机场召开，会议通知于2025年06月12日以电子邮件形式发出。应出席董事9人，实际出席9人，其中1人现场出席，8人以通讯表决方式出席。会议由董事长胡晓军先生主持。
会议审议通过了两项议案。一是关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。主要内容包括：将募投项目“引进4架A320系列飞机”变更为“引进2架A320系列飞机”，并由华夏航空变更为全资子公司云飞飞机租赁（上海）有限公司实施，剩余募集资金43800万元调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”；终止募投项目“购买14台飞机备用发动机”，并将48700万元募集资金调整至新募投项目“引进5架C909系列飞机”。二是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意于2025年07月03日召开临时股东大会审议相关议案。备查文件包括公司第三届董事会第十九次会议决议及东兴证券股份有限公司出具的核查意见。
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