佛燃能源: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-050

佛燃能源集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开，应参加人数8人，实际参加人数8人，会议由董事长尹祥主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资32,000万元人民币，用于收购香港华源能持有的弗立科思绿色能源有限公司100%股权；同意香港华源能向弗立科思公司增资30,000万元人民币，并由弗立科思公司按持股比例向VENEX公司增资30,000万元人民币或等值外币，用于VENEX公司设立附属公司并由附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权，满足其营运资金需求。董事黄维义、纪伟毅回避表决，议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会。

备查文件包括第六届董事会第二十次会议决议和第六届独立董事专门会议第九次会议决议。特此公告。佛燃能源集团股份有限公司董事会2025年6月14日。