云南锗业: 第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向昆明市呈贡区农村信用合作联社申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年，并由公司提供连带责任保证担保。

2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向云南红塔银行股份有限公司申请10,000万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过三年。公司将部分专利权质押给红塔银行，昆明云锗将两处房地产抵押给红塔银行，云南东兴实业集团有限公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保。此外，公司将以售后回租方式与平安国际融资租赁有限公司开展不超过4,000万元的融资租赁业务，租赁期限为三年，包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保。

3. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于继续接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意云南东兴实业集团有限公司继续向公司提供不超过6,500万元人民币的财务资助，资金使用期限不超过2年，年化利率为3.00%，公司可分次借款并在额度内循环使用。

4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李开达先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。