（原标题：第四届董事会第三十次会议决议的公告）
证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-036 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2025年6月12日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长张熠君女士主持。会议审议通过了以下议案：1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人议案，提名张熠君女士等6人为非独立董事候选人；2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案，提名梁文昭先生等3人为独立董事候选人；3、关于第五届董事会董事薪酬议案，独立董事津贴为每年15万元（税前），在公司任职的非独立董事按职务领取薪酬，未在公司任职的非独立董事薪酬分别为5万至15万元（税前）；4、关于修订《董事会议事规则》议案；5、关于修订《股东大会议事规则》议案；6、关于修订《公司章程》议案；7、关于提请召开2025年第二次临时股东大会议案。上述议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025年6月13日
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