风神股份: 风神轮胎股份有限公司关于变更公司董事的公告内容摘要

（原标题：风神轮胎股份有限公司关于变更公司董事的公告）

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-039

风神轮胎股份有限公司关于变更公司董事的公告。公司董事会收到董事杨汉剑先生的辞任书，因其工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。杨汉剑先生辞任后不再担任公司任何职务。公司董事会对杨汉剑先生任职期间的贡献表示感谢。

根据相关规定，杨汉剑先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞任书自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年6月11日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于变更公司董事的议案，经公司股东中国化工橡胶有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名崔靖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并选举崔靖女士为董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告。风神轮胎股份有限公司董事会2025年6月12日

附件：个人简历 崔靖女士，53岁，中共党员，硕士研究生，现任中国中化所属企业专职外部董事。曾任中国中化控股有限责任公司数字化部副总监、中国中化集团有限公司办公室副主任、信息技术中心主任。