（原标题：风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则）
风神轮胎股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会由七名董事组成，其中三名为独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行监督检查。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策的前期准备工作。战略委员会每年根据工作需要召开会议，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
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