中青旅: 中青旅第九届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中青旅第九届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-021 中青旅控股股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司第九届监事会第八次会议于2025年6月11日以现场和视频相结合的方式召开。会议通知及文件于2025年5月26日以电子邮件方式送达监事。会议由监事徐曦先生主持，应到监事3人，实到监事3人，其中2人以视频方式出席。会议符合《公司法》和公司《章程》规定，审议通过了《关于不再设立监事会及相关事项的议案》。

根据相关法规，公司拟不再设立监事会，由董事会内控与审计委员会承接监事会职权，同时设置职工董事，并修订公司章程及相关治理制度。本议案及公司章程需经股东大会审议通过后，第九届监事会及监事任期结束，监事会议事规则同步废止。公司授权管理层办理与本议案相关的工商登记备案、机构撤销、人员安排等事宜。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。此项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。中青旅控股股份有限公司监事会 二〇二五年六月十二日。