（原标题：一拖股份2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告）
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-28 第一拖拉机股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告。会议于2025年6月10日在河南省洛阳市建设路154号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长赵维林主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共405人，持有表决权股份总数607,958,719股，占公司有表决权股份总数的54.10%。会议审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、经审计财务报告、利润分配方案、2024年年度报告、聘任2025年度财务内控审计机构、授权董事会决定2025年中期利润分配及给予董事会回购公司H股股份之一般性授权等议案。所有议案均获通过，其中第8项议案为特别决议案，获得三分之二以上同意。北京市中伦律师事务所李杰利、沈旭律师见证了本次会议，认为会议合法有效。第一拖拉机股份有限公司董事会2025年6月11日。
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