（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
康芝药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月6日在海口召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长洪江游先生主持。会议审议通过了以下议案：
1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为72万元，并续聘其为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用为28万元。聘任期限为一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。公司决定于2025年6月30日在海口召开2024年度股东大会。
3、审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议。公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过5000万元，保费不超过30万元，保险期限12个月。
4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为加强公司市值管理工作，公司制定《市值管理制度》。特此公告。康芝药业股份有限公司董事会2025年6月10日。
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