克明食品: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

陈克明食品股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议审议通过了以下议案：

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等19项制度，其中子议案1.1-1.4、1.11-1.13需提交股东会审议。
关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案，将为兴疆牧歌提供的财务资助期限延长至3年，关联董事陈宏、陈晖、陈灿、刘姿萌回避表决。
关于调整2024年股票期权激励计划业绩考核指标的议案，根据公司实际情况增加归母净利润指标，调整后的考核指标更具挑战性和可实现性，该议案需提交股东会审议。
关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案，审议上述第（一）、（三）项议案，股东会通知另行披露。会议符合相关法律法规及公司章程规定。