中铁工业: 中铁工业关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中铁工业关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019 中铁高新工业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月27日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-15:00。会议审议多项议案，包括公司2024年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配方案、日常关联交易预计额度、续聘审计机构、股东回报规划、信贷业务、对外担保额度、公司章程修订等。特别决议议案为12，对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、11、17，涉及关联股东回避表决的议案为7。股权登记日为2025年6月24日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。会议联系方式：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼，联系电话010-83777888，传真010-83777797，邮箱ztgyir@crhic.cn。出席股东食宿费及交通费自理。特此公告。中铁高新工业股份有限公司董事会 2025年6月7日。