（原标题：中航重机2025年第二次临时股东大会会议文件）
中航重机股份有限公司将于2025年6月10日上午9:00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室召开2025年第二次临时股东大会。参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。
会议议程包括：主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单并提请大会通过；全体股东逐项审议《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于选举董事的议案》；全体股东对各项议案进行表决，统计现场投票结果，监票人代表宣读表决结果，宣读2025年第二次临时股东大会决议，北京市嘉源律师事务所见证律师发表法律意见；主持人宣布大会闭幕。
议案一为《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，并在上海证券交易所网站披露了相关公告。议案二为《关于选举董事的议案》，该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并在上海证券交易所网站披露了相关公告。
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