（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-028
美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议于2025年6月4日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长程宝洪主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案：
关于变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟变更注册地址，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关制度。该议案需提交股东大会审议。
关于修订及制定公司治理相关制度的议案。根据相关规定，结合公司实际情况，同意修订和制定部分公司治理制度。部分子议案需提交股东大会审议。
关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。同意基于募投项目实施情况使用上述方式支付部分款项，后续以募集资金等额置换。
关于提请召开2024年年度股东大会的议案。董事会提请于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
特此公告。美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会2025年6月5日。
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