水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告）

上海水星家用纺织品股份有限公司于2025年6月3日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并新增、修订或废止部分内部管理制度。

主要修订内容包括：“股东大会”改为“股东会”，公司章程中的阿拉伯数字改为文字表述，删除“监事”“监事会”相关描述，公司不再设置监事会，新增董事离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度，废止监事会议事规则。此外，公司章程中增加了关于控股股东、实际控制人的规定，明确了股东会、董事会的职权和议事规则，调整了董事、高级管理人员的任职条件和义务，完善了利润分配政策和内部审计制度。

修订后的《公司章程》及部分公司管理制度全文在上海证券交易所网站披露。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

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