（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-057 江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月30日下午以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月29日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任马琳女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事会提名委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于董事、总裁辞职及聘任总裁的公告》。备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。江苏宝馨科技股份有限公司董事会2025年6月3日。
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