哈药股份: 哈药集团股份有限公司十届十五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：哈药集团股份有限公司十届十五次董事会决议公告）

哈药集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过三项议案：

一、关于召开2024年年度股东大会的议案，同意票9票。公司定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。

二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案，同意票9票。为优化公司激励机制，结合上一年度执行情况，修订后的办法将更有利于建立科学、公平的激励体系，提升公司整体经营效率，推动公司战略目标实现。激励范围不包含公司高级管理人员，董事会授权公司管理层根据实施情况进行后续修订。

三、关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》的议案，同意票9票。为落实公司战略规划，积极开展研发工作，拓展完善公司产品布局，全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让（委托）合同》，购买普司他片的临床批件并开展后续合作，合同预计总额为4480万元。合同条款明确技术目标、支付方式、违约责任等内容，药品研发具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段存在不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。