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六国化工: 董事会秘书工作制度（2025）内容摘要

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2025-05-29 17:53:22

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025））

安徽六国化工股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，可由董事、总经理、副总经理或财务负责人担任，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得董事会秘书资格证书。董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作、股票及其衍生品种变动管理等。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司应确保信息披露真实、准确、完整、合规。董事会秘书应在适当时候参加证券交易所组织的培训。董事会秘书离任时需接受离任审查并移交工作。董事会秘书如有特定情形，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事长代行职责并在六个月内完成聘任。本制度经董事会审议通过后生效。

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