菱电电控: 菱电电控发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要简述

（原标题：菱电电控发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）摘要）

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京兰之穹等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股份，交易价格为47,760.00万元。奥易克斯主要从事汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售及技术服务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。交易完成后，奥易克斯将成为菱电电控的控股子公司。本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为35.71元/股，发行数量为12,573,664股。锁定期安排方面，北京兰之穹、奥易克斯（天津）、长鸿明越、宣雅欣越等业绩承诺方所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他交易对方所获股份锁定期为6至12个月不等。业绩承诺方承诺，如交易于2025年实施完毕，标的公司在2025年至2027年的累计净利润不低于11,939.19万元；如于2026年实施完毕，累计净利润不低于17,168.98万元。本次交易旨在整合双方市场资源，提升行业地位，推动EMS产品国产替代，降低采购成本，提高上市公司盈利能力，并整合研发体系，推动产品创新升级。交易尚需上市公司股东大会审议通过及上交所审核通过并经中国证监会同意注册。